«Тройка» с бубенцами

Напомним, согласно расследованию OCCRP об инвестбанке «Тройка-Диалог» и его основателе Рубене Варданяне, с 2006 года через крупный литовский банк Ukio, обанкротившийся в 2013 году, в котором были счета офшорных фирм «Тройки Диалога», прошло более  4 млрд долларов.
Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании. Средства приходили, в частности, от фирм, засветившихся в «деле Магнитского» — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.
Из офшорной сети «Тройки» деньги получали известные люди, например фирмы давнего друга президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, и другие структуры руководителей госкомпаний и их родственников.

Какие офшорные услуги предлагал российской элите лучший инвестбанк страны — объясняет Роман Шлейнов